Diyarbakır’da yaklaşık 2 yıl önce kendini şeyh olarak tanıtan A.A. hakkında iki ayrı soruşturma başlatıldı. Yapılan incelemede, A.A.’nın dergah kurduğu, para karşılığı muska hazırladığı ve özel müşterilerini başka bir semtte ağırladığı belirlendi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmaya delil yetersizliği nedeniyle takipsizlik kararı verildi. Ayrıca suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama suçundan yürütülen soruşturmada da aynı izolasyon sağlanarak takipsizlik kararı verildi.
MASAK raporuna göre, hayatı boyunca bir iş yapmayan şahıs, kendi ve akrabaları adına toplam 175 milyon lira değerinde mal varlığı edinmiş. Rapor, 2019-2023 yılları arasında A.A. hesaplarında belirgin para giriş-çıkışları ve nakit işlemlerinde yüksek hareketler olduğunu gösteriyor. Ayrıca A.A.’nın üzerine kayıtlı gayrimenkuller ve araç bulunmasına rağmen, eşi ve çocuklarının da resmi gelirleri olmamasına rağmen önemli ölçüde mal varlığına sahip olduğu tespit edildi. İnceleme, mal varlıklarının A.A.’nın akrabaları ve müritlerinin çocuklarına devredildiğini işaret ediyor.
İlk incelemenin ardından, savcılık takipsizlik kararını kaldırdı. Şüpheli A.A. ile oğlu C.A. hakkında 17 yıla kadar hapis ve diğer 8 şüpheli hakkında suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama suçundan 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Davanın ilk duruşması Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.
