İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü iki bağımsız soruşturma, 25 Eylül’de finans ve mali istihbarat gündeminin en öne çıkan konuları arasına girdi. Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin “fon soruşturmasında” 11 kişinin daha tutuklanmasıyla toplam tutuklu sayısı 45’e yükseldi; MASAK’ın Entegre Mali İstihbarat Sistemi (EMİS) üzerinden yürütülen “siyasal veya askerî casusluk” soruşturmasında ise 22 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Fon soruşturması: 11 tutuklama daha
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu’nun yönettiği dosyada, gözaltına alınan 21 şüphelinin adli işlemleri tamamlandı.
İlk aşamada Ayşe Seher Aydın, Enes Yazıcı, Feryal Köker, Müjdat Ede, Oğuzhan Özerkaya, Onur Göğebakan, Orçun Berkay Kaya ve Ahmet Özcan tutuklandı. Nilgün Sarıçalı ile Sezai Bekgöz ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.
Hakimlik işlemleri devam eden 11 şüpheli hakkında da daha sonra tutuklama kararı verildi. Böylece son adli sevk sürecinde tutuklananların sayısı 19’a, soruşturmanın tamamındaki tutuklu sayısı ise 45’e yükseldi.
Eski TCMB Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci de tutuklandı
Son tutuklanan 11 kişi arasında eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci de yer aldı.
Tutuklanan isimler Ali Rıza İncekaya, Haldun Saffet İnal, Erkan Kilimci, Mehmet Ziya Gökalp, Sibel Gökalp, Tamer Akbal, Abdullah Yusuf Yarız, Selim Dağbaşı, Özdemir Ataseven, Gökhan Ataseven ve Hamza Kablan olarak açıklandı.
Erkan Kilimci, 2016-2018 yılları arasında TCMB Başkan Yardımcılığı görevinde bulunmuş, daha sonra Tera bünyesinde yönetim kurulu üyeliği yapmıştı.
Tutuklama kararları şüpheliler hakkında mahkûmiyet hükmü verildiği anlamına gelmiyor. Dosyadaki cezai sorumluluk yargılama süreci sonunda belirlenecek.
Soruşturma sermaye piyasası işlemlerine odaklanıyor
Fon soruşturmasında bazı şirketler, fonlar, para transferleri ve sermaye piyasasında gerçekleştirildiği öne sürülen manipülatif işlemler inceleniyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı aynı soruşturma dizisi kapsamında daha önce de Tera Yatırım Holding, Tera Portföy ve bağlantılı şirketlerde görev yapan bazı yöneticiler hakkında işlem gerçekleştirmişti. Anadolu Ajansının 23 Eylül tarihli haberine göre Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen’in de aralarında bulunduğu 5 şüpheli daha önce tutuklanmıştı.
MASAK EMİS ve casusluk soruşturması
Aynı gün MASAK’ın kritik sistemine ayrı soruşturma
Aynı gün MASAK’ın Entegre Mali İstihbarat Sistemi (EMİS) üzerinden yürütülen CASUSLUK soruşturması, MASAK’ın EMİS sistemine yönelik yetkisiz işlemler ve kayıt güvenliğiyle ilgili incelemeleri kapsıyor.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen “Siyasal veya Askerî Casusluk” soruşturmasında, EMİS üzerindeki yetkisiz işlemler ve sistem kayıtlarının güvenliğine ilişkin incelemeler yapıldığını açıkladı.
Soruşturma kapsamında aralarında olay tarihinde MASAK Başkan Yardımcısı olarak görev yapan bir kişinin de bulunduğu 22 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Bakan Gürlek’in açıklamasına göre şüphelilerden 5’i gözaltına alındı. Yurt dışında oldukları belirlenen 16 şüpheli hakkında “siyasal veya askerî casusluk” suçundan yakalama kararı çıkarılırken bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
2012-2018 dönemi inceleniyor
Soruşturma makamlarının açıklamalarına göre inceleme, 2012-2018 yılları arasında MASAK’ın dijital altyapısının geliştirilmesi ve işletilmesi süreçlerine yoğunlaşıyor.
EMİS yazılımının 2012’den itibaren AGMLAB A.Ş. tarafından geliştirildiği; bu şirket ile MRD A.Ş. ve 667 sayılı KHK kapsamında kapatılan Barış Ata A.Ş. arasında ortaklık ve yönetim ilişkileri bulunduğuna yönelik tespitler yapıldığı belirtildi.
Soruşturma makamları, bazı şirket ortaklarının FETÖ/PDY’nin askerî, bilişim, savunma sanayisi ve Jandarma mahrem yapılanmalarıyla bağlantılı olduğuna ilişkin bulgular bulunduğunu ileri sürüyor. Bu değerlendirmeler soruşturma aşamasındaki iddialar olup kesinleşmiş yargı kararı niteliği taşımıyor.
EMİS kayıtları mercek altında
Teknik incelemelerde “Siyasi Nüfuz Sahibi Kişiler Listesi” olarak bilinen PEP sistemine ilişkin koruma mekanizmasının devre dışı bırakıldığı yönünde bulgular elde edildiği açıklandı.
Adalet Bakanı Gürlek, koruma sisteminin devre dışı bırakılmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yakınları ve bazı bakanlara ilişkin sorgulamalar gerçekleştirildiğinin tespit edildiğini belirtti.
Açıklamada ayrıca bazı sistem kayıtlarının bütünlüğüne ilişkin şüpheli durumlar bulunduğu, bazı veri alanlarının sonradan silinmiş olabileceğine yönelik teknik bulgulara ulaşıldığı ve yönetici yetkisine sahip kullanıcıların işlemlerini geriye dönük denetlemeye imkân verecek log kayıtlarının tutulmadığının tespit edildiği belirtildi.
İki şirkete el konuldu
Soruşturma kapsamında AGMLAB A.Ş. ile MRD A.Ş.’ye mahkeme kararıyla el konuldu. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) iki şirkete kayyım olarak atandı. El koyma ve kayyım kararları şirketlerin veya yöneticilerinin suçlu bulunduğu anlamına gelmiyor; tedbir kararları devam eden soruşturma kapsamında uygulanıyor.
Üç eski MASAK Başkanı ifade verecek
Soruşturmanın dikkat çeken bir diğer başlığı ise 2012-2018 yıllarındaki MASAK yönetimine ilişkin inceleme oldu. Adalet Bakanı Gürlek, ilgili dönemlerde MASAK Başkanlığı görevinde bulunan üç eski başkanın ifadelerine adli makamlarca başvurulacağını açıkladı.
İki soruşturma birbirinden bağımsız
Aynı gün kamuoyuna yansıyan iki soruşturma finans sistemiyle bağlantılı alanları ilgilendirse de birbirinden ayrı dosyalar olarak yürütülüyor. Fon soruşturması sermaye piyasalarında gerçekleştirildiği öne sürülen işlemler, şirketler ve fon hareketlerine odaklanırken; MASAK dosyası devletin mali istihbarat sisteminin bilişim altyapısı, sistem güvenliği ve yetkisiz işlemlere ilişkin iddiaları kapsıyor. Her iki soruşturmada da adli süreç ve incelemeler devam ediyor.
